2016年3月22日下午1点30分，上海实业交通电器有限公司在创新大楼5楼会议室召开采购条线工作会议，采购部全体人员以及公司各部门主要负责人、相关采购业务人员出席会议，公司副总经理张彤主持会议。

会议就进一步完善公司采购与付款内控制度等事宜由采购部执行总监忻宁向与会者进行了宣贯。

会议的主要内容涉及：各部门采购职责、各类采购定义和审批权限、采购控制流程、生产性物料采购控制流程和非生产性物料/服务类采购控制流程。流程主要用于采购的行为控制，描述采购的工作流程，规范公司的采购行为，实施精益采购管理。包括供应商的推荐与批准（定点）、物料和相关资产采购的定价与审批，采购合同管理、索赔、供应商评价等。

本公司的生产性物料、固定资产、基建项目、办公用品、劳防用品、低值易耗品、IT耗材、维修配件、计算机软件、包装物和广告类、服务类等项目的采购适用本次修订的规定管理，其中生产性物料采购控制流程维持不变。

    会议着重就非生产性（一般）采购的职责、审批权限和ERP流程衔接作了讲解，突出了采购业务与信息维护工作的分离，加强监督和内控，理顺流程。

    负责采购条线的副总经理张彤在会上表示：服务类的采购须由申请部门领导签字确认方可。此次采购与付款的调整，须将采购与维护价格信息的人员分开，避免内控风险。为了确保此次新修订的内控制度的实施，财物部必须按照系统中合法的价格信息执行付款手续。采购部负责对“采购与付款”内部控制制度进行解释。

公司总经理徐峰到会并进行总结：为了加强风险防范，降低采购成本，我们此次采取一般大企业的运行模式进行集中采购。此次新修订的内控制度的实施，涉及到许多部门，执行之初，总会遇到这样那样的困难和事先未想到的问题，希望各部门积极配合，顾全大局，共同执行好公司新的采购环节的内控制度。